新亚制程（浙江）股份有限公司章程修正案

鉴于新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）等法律法规，公司于2024年7月17日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

（一）《公司章程》条款修订对照情况如下：

序号修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

51069.76万元。50993.18万元。

第十条本公司章程自生效之日第十条本公司章程自生效之日起，即成起，即成为规范公司的组织与行为规范公司的组织与行为、公司与股东、为、公司与股东、股东与股东之股东与股东之间权利义务关系的具有法

间权利义务关系的具有法律约律约束力的文件，对公司、股东、董事、束力的文件，对公司、股东、董监事、高级管理人员具有法律约束力的文事、监事、高级管理人员具有法件。依据本章程，股东可以起诉股东，股2律约束力的文件。依据本章程，东可以起诉公司董事、监事、总经理（本股东可以起诉股东，股东可以起公司称“总裁”）和其他高级管理人员，诉公司董事、监事、经理和其他股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、高级管理人员，股东可以起诉公董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级第十一条本章程所称高级管理人员是指3管理人员是指公司的总经理、副公司的总经理、常务副总经理（本公司称总经理、董事会秘书、财务负责“常务副总裁”）、副总经理（本公司称“副人。总裁”）、董事会秘书、财务负责人。

第十七条公司发行的股票，以第十七条公司发行的股票，以人民币标

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人民币标明面值。明面值，面值每股一元。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为50993.18万

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51069.76万股，全部为普通股。股，全部为普通股。

第一百三十一条经理每届任期第一百三十一条公司高级管理人员每届

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3年，经理连聘可以连任。任期3年，连聘可以连任。

第一百九十八条本章程以中文第一百九十八条本章程以中文书写，其书写，其他任何语种或不同版本他任何语种或不同版本的章程与本章程的章程与本章程有歧义时，以在有歧义时，以浙江省市场监督管理局最近

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公司所在地工商行政管理局最一次核准登记后的中文版章程为准。

近一次核准登记后的中文版章程为准。

本章程修正案还需提交公司股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。