新亚制程:第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2024-049

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2024年7月15日以书面形式通知了全体董事，并于2024年7月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细

内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1、因3名激励对象已离职，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制

性股票合计765800股。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购公司2023年限制性股票注销相关限制性股票后，注册资本将由510697600元变更至509931800元，股份总数从510697600股变更至509931800股。

2、鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范

公司运作，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）等相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。