证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2024-062

宜宾天原集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第六次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序

符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展

情况做出的审慎决定，本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不涉及募投项目变更。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允的反映公司实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》

监事会认为：本次投资的资金来源为天畅物流公司自有资金，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。宜宾天原集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日