证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2025-018

债券代码：128108债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九

次会议审议通过，公司决定于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年3月26日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：2025年3月26日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年3月26日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9：

15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

1（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年3月19日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年3月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项提案备注提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合非公开发行公司债券条件

1.00√的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议√作为投票对象的子议案

2.00案》数：（11）

2.01票面金额、发行价格及发行规模√

2.02发行方式√

2.03债券品种√

2.04债券期限√

2.05债券利率及其确定方式√

2.06发行对象√

22.07付息、兑付方式√

2.08募集资金用途√

2.09偿债保障措施√

2.10挂牌安排√

2.11决议有效期√《关于提请股东大会授权董事会及董事会

3.00转授权管理层全权办理本次非公开发行公√司债券相关事宜的议案》

1、以上提案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为特别决议事项，需经出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，提案2.00需逐项表决。

3、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年3月26日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的

3复印件）及股票账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：赵敏

联系电话：0533-7871008

传真：0533-7871073

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

附件1：参加网络投票的具体流程；

附件2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15至9：25，9：30至11：30和

13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9：15，结束时间为

现场股东大会结束当日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注表决意见提案该列打提案名称编码勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于公司符合非公开发行公司债

1.00√券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方√作为投票对象的子议案数：2.00案的议案》（11）

2.01票面金额、发行价格及发行规模√

2.02发行方式√

2.03债券品种√

2.04债券期限√

2.05债券利率及其确定方式√

2.06发行对象√

2.07付息、兑付方式√

2.08募集资金用途√

2.09偿债保障措施√

2.10挂牌安排√

2.11决议有效期√《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次

3.00√

非公开发行公司债券相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

6委托人持股数：委托人股票账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

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