股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2024－029
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。
2、审议并通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日
