宏创控股:监事会决议公告

股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2025－011

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次

会议于2025年3月12日在公司会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现营业总收入3486222729.64元，较上年同期增加29.73%；归属于上市公司股东的净利润-68981784.48元；公司总资产3127129297.33元，归属于上市公司的净资产1959834348.65元。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年度利润分配预案》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68981784.48元，加上年初未分配利润-299159959.90元，实际可供股东分配的利润为-368141744.38元。2024年度母公司实现的净利润为17302030.07元，可供股东分配的利润为88941446.36元。因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2024年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

经审议，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

7、审议并通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次对募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

8、审议并通过了《关于公司2025年监事津贴方案的议案》；

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司

2024年年度股东大会审议。

公司监事朱士超先生、马震华先生、吴丽香女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司监事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

姓名职务年薪（万元）

朱士超监事会主席42.00

马震华监事21.00

吴丽香监事14.50

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第六届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。