宏创控股:关于2024年度拟不进行利润分配的公告

股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2025－018

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分

配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六

次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年3月12日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。经审议，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。全体独立董事经认真审议一致认为：因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会2024年度利润分配预案。

二、本年度利润分配方案基本情况

1、公司可供利润分配情况根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]

第3-00060号），2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-

68981784.48元，加上年初未分配利润-299159959.90元，实际可供股东分

配的利润为-368141744.38元。2024年度母公司实现的净利润为

17302030.07元，可供股东分配的利润为88941446.36元。因2024年度实

现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

2、利润分配预案

2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因

如下：