股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2025－010
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。3、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营
管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
4、审议并通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现营业总收入3486222729.64元，较上年同期增加29.73%；归属于上市公司股东的净利润-68981784.48元；公司总资产3127129297.33元，归属于上市公司的净资产
1959834348.65元。
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68981784.48元，加上年初未分配利润-299159959.90元，实际可供股东分配的利润为-368141744.38元。2024年度母公司实现的净利润为17302030.07元，可供股东分配的利润为88941446.36元。因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2024年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具《2024年度内部控制审计报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新论证并暂缓实施。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
9、审议并通过了《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；
公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
独立董事：2025年度津贴标准为8万元整（含税）/年。
非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先
生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。公司董事杨丛森先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：
姓名职务年薪（万元）
张伟董事、总经理80.00
刘兴海董事、副总经理、财务总监50.00
肖萧董事、副总经理、董事会秘书12.50独立董事孙楠先生、刘剑文先生2025年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）；独立董事胡毅先生已出具书面声明自2024年1月1日起至公司第六届董事会届满之日自愿放弃因担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职
务而可以在公司领取的独立董事津贴，同时确认放弃领取独立董事津贴后仍将勤勉尽职地履行独立董事职责及义务，承担独立董事的相关责任。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会提名、考核与薪酬委员会议审议通过。
10、审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2025年4月8日（星期二）14：30在公司会议室召开
2024年年度股东大会。
《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、2024年度审计委员会会议决议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
4、董事会提名、考核与薪酬委员会会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日
沪公网安备31011802005267号
