证券代码：002378证券简称：章源钨业编号：2024-070

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月18日以专人送达、电话或电子邮件的

方式发出，于2024年12月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计：预计 2025 年与西安华

山关联交易金额为不含税 5000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易金额为不含税24500万元人民币。

具体内容参见公司2024年12月28日披露于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

1三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024年12月31日

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