证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2024-076

债券代码：128083债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于

2024年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加

表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于提前赎回新北转债的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于提前赎回新北转债的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年12月6日