证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2025-015

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度为合并报表范围内

子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人、泰国公司最近一期的资产负债率超过70%。上述担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月24日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议全票审

议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

（一）担保额度：

1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资

担保额度；

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8000

万元的融资担保额度；

3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过8000万元

的融资担保额度；

4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5000万

元的融资担保额度；

5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过5000

万元的融资担保额度；

6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3000万元

的融资担保额度。

17、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1000万元的融资担保额度。

以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。

（三）担保方式：连带责任保证担保。

（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。

二、担保额度预计情况担保额度占被担保方最是否担保担保方持截至目前担保本次新增担上市公司最被担保方近一期资产关联方股比例余额保额度近一期净资负债率担保产比例

公司欧洲公司100%91.03%0万元200万欧元0.40%否

公司荣鑫科技68%50.07%3856.8万元8000万元2.06%否

公司数码科技100%29.14%7567.08万元8000万元2.06%否

公司服务子公司100%84.90%3809.47万元5000万元1.29%否

公司正棋机器人53.51%111.89%3260万元5000万元1.29%否

公司萤启科技83.33%56.19%0万元3000万元0.77%否

公司泰国公司100%70.14%0万元1000万元0.26%否

注：1、表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据；

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。

三、被担保人基本情况

（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

成立日期：2001年7月住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 1155521 DX Eersel)

法定代表人：陈大相

注册资本：18200欧元

主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

截至2024年12月31日，欧洲公司资产总额8365.22万元，负债总额7615.19万2元，资产负债率91.03%，净资产750.03万元。2024年实现营业收入29208.52万元，营业利润374.42万元，净利润353.38万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期：2013年06月13日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：张永胜

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股68%。

截至2024年12月31日，荣鑫科技资产总额55582.60万元，负债总额27827.96万元，资产负债率50.07%，净资产27754.65万元。2024年实现营业收入49895.92万元，营业利润2901.07万元，净利润3192.77万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（三）威海新北洋数码科技有限公司

成立日期：2007年12月25日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：孙建宇

注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至2024年12月31日，数码科技资产总额109502.67万元，负债总额31914.25万元，资产负债率29.14%，净资产77588.42万元。2024年实现营业收入67580.61万元，营业利润-5803.21万元，净利润-5061.15万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（四）威海新北洋技术服务有限公司

成立日期：2015年04月27日

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室

法定代表人：秦飞

3注册资本：陆仟万元整

主营业务：产品售后维修服务、维保承接。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至2024年12月31日，服务子公司资产总额20726.97万元，负债总额17597.36万元，资产负债率84.90%，净资产3129.61万元。2024年实现营业收入27169.49万元，营业利润-720.63万元，净利润-713.13万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立日期：2014年12月18日

注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

法定代表人：孙建宇

注册资本：伍仟柒佰万元整

主营业务：自动化工程实施和服务。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。

截至2024年12月31日，正棋机器人资产总额24338.56万元，负债总额27233.04万元，资产负债率111.89%，净资产-2894.48万元。2024年实现营业收入27638.35万元，营业利润81.82万元，净利润81.82万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（六）威海新北洋萤启科技有限公司

成立日期：2022年10月28日

注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号

法定代表人：秦飞

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：新零售综合运营业务。

与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的控股子公司，持股比例83.33%。

截至2024年12月31日，萤启科技资产总额16069.72万元，负债总额9028.93万元，资产负债率56.19%，净资产7040.79万元。2024年实现营业收入16154.70万元，营业利润-3100.37万元，净利润-3094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（七）新北洋（泰国）有限公司（SNBC(Thailand) Co.Ltd）

4成立日期：2024年4月18日注册地址：泰国春武里府攀通县农卡卡镇第五村 700/938 号（700/938 Moo.5Nongkhaka Sub-district Panthong District Chonburi Province）

法定代表人：陈大相

注册资本：25000000泰铢

主营业务：研发、制造和销售打印和扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。

与本公司的关系：为公司全资孙公司。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额1377.01万元，负债总额965.84万元，资产负债率70.14%，净资产411.17万元。2024年实现营业收入10.15万元，营业利润-

131.57万元，净利润-114.87万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计）

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东大会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在后续《半年度报告》和《年度报告》中对担保协议的具体实施情况予以公告。

五、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司、萤启科技为非全资孙公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这三家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次担保无反担保。

5六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过3.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.13%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为1.26亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为1.9亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

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