山东新北洋信息技术股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开4次会议：

1、第七届监事会第十四次会议

2024年4月26日，第七届监事会第十四次会议召开。会议审议并通过了以下议案：

（1）审议并通过《2023年度监事会工作报告》

（2）审议并通过《2023年度财务决算报告》

（3）审议并通过《2023年度利润分配预案》

（4）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

（5）审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

（6）审议并通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》

（7）审议并通过《关于2024年度授信额度和贷款授权的议案》

（8）审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

（9）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（10）审议并通过《关于2024年度开展外汇套期保值交易的议案》

（11）审议并通过《公司2024年第一季度报告》

（12）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

（13）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

（14）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（15）审议并通过《关于制定<未来三年（2024年－2026年）股东回报规划>的议案》

（16）审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

（17）审议并通过《关于孙公司增资扩股的议案》

（18）审议并通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

《第七届监事会第十四次会议决议公告》刊登在2024年4月27日的《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、第八届监事会第一次会议

2024年5月17日，第八届监事会第一次会议召开。会议审议并通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

《第八届监事会第一次会议决议公告》刊登在2024年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、第八届监事会第二次会议

2024年8月23日，第八届监事会第二次会议召开。会议审议并通过了以下议案：

（1）审议并通过《公司2024年半年度报告及摘要》

《第八届监事会第二次会议决议公告》刊登在2024年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、第八届监事会第三次会议

2024年10月28日，第八届监事会第三次会议召开。会议审议并通过了以下议案：

（1）审议并通过《公司2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、参加股东大会及董事会会议情况

报告期内，监事会成员列席公司历次董事会和股东大会，参与了公司各项重大决策事项的讨论，对公司历次董事会和股东大会的召集、召开、表决程序的合法合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。

三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见：

1、公司依法运作情况公司监事会对公司经营活动进行了监督后，认为：2024年，公司能够按照《公司法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人

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员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，年度审计机构出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

3、关联交易情况

公司监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执行了关联交易决策制度，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、对内部控制评价报告的意见

公司监事会对董事会关于公司《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的

建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，2024年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够如实记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

6、公司年度利润分配的情况

公司监事会对公司年度利润分配事项进行了认真监督和审查，认为：公司拟定的年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、2025年度工作计划

2025年，公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议

第3页/共4页山东新北洋信息技术股份有限公司2024年度监事会工作报告事规则》的有关要求，以更加严谨的工作态度履行监督职责，严格监督公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2025年4月24日

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