北方华创:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2024-035

北方华创科技集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月28日14:00

在公司 4V15 会议室召开 2023 年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共225人，代表股份293554164股，占公司有表决权股份总数531012135股的55.2820%，其中，参加表决的中小股东共223人，代表股份65425601股，占公司有表决权股份总数531012135股的12.3209%具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人21人，代表股份228721025股，占公司有表决权股份总数531012135股的43.0727％。

其中，通过现场投票的中小股东19人，代表股份592462股，占公司有表决权股份总数531012135股的0.1116％。2．网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东204人，代表股份64833139股，占公司有表决权股份总数531012135股的12.2094％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东204人，代表股份64833139股，占公司有表决权股份总数531012135股的12.2094%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，议案11.01、11.02、11.03、议案12、议案13为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

1．审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意293416958股，占出席会议有表决权股份的99.9533％；反对109106股，占出席会议有表决权股份的0.0372％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

其中，中小股东表决结果：同意65288395股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7903％；反对109106股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1668％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

有表决权股份的0.0429％。

独立董事在本次股东大会上进行了2023年度履职情况述职。

2．审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意293450158股，占出席会议有表决权股份的99.9646％；反对

75906股，占出席会议有表决权股份的0.0259％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

其中，中小股东表决结果：同意65321595股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410％；反对75906股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1160％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

有表决权股份的0.0429％。

3．审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意293450158股，占出席会议有表决权股份的99.9646％；反对75906股，占出席会议有表决权股份的0.0259％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

其中，中小股东表决结果：同意65321595股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410％；反对75906股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1160％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

有表决权股份的0.0429％。

4．审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意292865215股，占出席会议有表决权股份的99.7653％；反对660849股，占出席会议有表决权股份的0.2251％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

其中，中小股东表决结果：同意64736652股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9470％；反对660849股，占出席会议中小股东有表决权股份的

1.0101％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

有表决权股份的0.0429％。

5．审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意293534564股，占出席会议有表决权股份的99.9933％；反对1100股，占出席会议有表决权股份的0.0004％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0063％。

其中，中小股东表决结果：同意65406001股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9700％；反对1100股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0017％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0283％。

6．审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意64772710股，占出席会议有表决权股份的99.0021％；反对49448股，占出席会议有表决权股份的0.0756％；弃权603443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.9223％。

其中，中小股东表决结果：同意64772710股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.0021％；反对49448股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.0756％；弃权603443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东有表决权股份的0.9223％。

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。

7．审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案》

表决结果：同意292632150股，占出席会议有表决权股份的99.6859％；反对318566股，占出席会议有表决权股份的0.1085％；弃权603448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。

其中，中小股东表决结果：同意64503587股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907％；反对318566股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.4869％；弃权603448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东有表决权股份的0.9223％。

8．审议通过了《关于对子公司担保的议案》

表决结果：同意292631250股，占出席会议有表决权股份的99.6856％；反对319466股，占出席会议有表决权股份的0.1088％；弃权603448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。

其中，中小股东表决结果：同意64502687股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5894％；反对319466股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.4883％；弃权603448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。

9．审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案》

其中，中小股东表决结果：同意64503587股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907％；反对318566股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.4869％；弃权603448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东有表决权股份的0.9223％。

10．审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意291071450股，占出席会议有表决权股份的99.1543％；反对2089549股，占出席会议有表决权股份的0.7118％；弃权393165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.1339％。

其中，中小股东表决结果：同62942887股，占出席会议中小股东有表决权股份的96.2053％；反对2089549股，占出席会议中小股东有表决权股份的

3.1938％；弃权393165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东有表决权股份的0.6009％。

11．审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

11.01修订《公司章程》

表决结果：同意292873975股，占出席会议有表决权股份的99.7683％；反对54048股，占出席会议有表决权股份的0.0184％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

其中，中小股东表决结果：同意64745412股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9604％；反对54048股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.0826％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议中

小股东有表决权股份的0.9570％。表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.02修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意292878575股，占出席会议有表决权股份的99.7699％；反对49448股，占出席会议有表决权股份的0.0168％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

其中，中小股东表决结果：同意64750012股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674％；反对49448股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.0756％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议中

小股东有表决权股份的0.9570％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意275756586股，占出席会议有表决权股份的93.9372％；反对17171437股，占出席会议有表决权股份的5.8495％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

其中，中小股东表决结果：同意47628023股，占出席会议中小股东有表决权股份的72.7972％；反对17171437股，占出席会议中小股东有表决权股份的

26.2457％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议中

小股东有表决权股份的0.9570%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.04修订《独立董事管理办法》

其中，中小股东表决结果：同意64750012股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674％；反对49448，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756％；弃权626141股（其中，因未投票默认弃权22698股），占出席会议中小股东有表

决权股份的0.9570％。

12．审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意293293431股，占出席会议有表决权股份的99.9112％；反对110448股，占出席会议有表决权股份的0.0376％；弃权150285股（其中，因未投票默认弃权131785股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0512％。

其中，中小股东表决结果：同意65164868股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.6015％；反对110448股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1688％；弃权150285股（其中，因未投票默认弃权131785股），占出席会议中

小股东有表决权股份的0.2297％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13．审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意292768588股，占出席会议有表决权股份的99.7324％；反对50348股，占出席会议有表决权股份的0.0172％；弃权735228股（其中，因未投票默认弃权131785股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2505％。

其中，中小股东表决结果：同意64640025股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.7993％；反对50348股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.0770％；弃权735228股（其中，因未投票默认弃权131785股），占出席会议中

小股东有表决权股份的1.1238％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14．审议通过了《关于变更公司第八届监事会监事的议案》

表决结果：同意290252733股，占出席会议有表决权股份的98.8754％；反对2532043股，占出席会议有表决权股份的0.8625％；弃权769388股（其中，因未投票默认弃权131785股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2621％。

其中，中小股东表决结果：同意62124170股，占出席会议中小股东有表决权股份的94.9539％；反对2532043股，占出席会议中小股东有表决权股份的

3.8701％；弃权769388股（其中，因未投票默认弃权131785股），占出席会议中

小股东有表决权股份的1.1760％。

15．审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举，具体表决情况如下：

15.01选举宋立功先生为非独立董事

表决结果：同意286342608股，占出席会议有表决权股份的97.5434％；

其中，中小股东表决结果：同意58214045股，占出席会议中小股东有表决权股份的88.9775％。

15.02选举杨柳先生为非独立董事

表决结果：同意286131601股，占出席会议有表决权股份的97.4715％；

其中，中小股东表决结果：同意58003038股，占出席会议中小股东有表决权股份的88.6550％。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2．律师姓名：熊梦飞先生、项颂雨先生

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议

2．北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2023年度

股东大会之法律意见书特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2024年5月29日

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