证券代码:002371证券简称:北方华创公告编号:2024-035
北方华创科技集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2024年5月28日14:00
在公司 4V15 会议室召开 2023 年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵晋荣先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共225人,代表股份293554164股,占公司有表决权股份总数531012135股的55.2820%,其中,参加表决的中小股东共223人,代表股份65425601股,占公司有表决权股份总数531012135股的12.3209%具体如下:
1.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人21人,代表股份228721025股,占公司有表决权股份总数531012135股的43.0727%。
其中,通过现场投票的中小股东19人,代表股份592462股,占公司有表决权股份总数531012135股的0.1116%。2.网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东204人,代表股份64833139股,占公司有表决权股份总数531012135股的12.2094%。
其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东204人,代表股份64833139股,占公司有表决权股份总数531012135股的12.2094%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,议案6为关联交易事项,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,议案11.01、11.02、11.03、议案12、议案13为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意293416958股,占出席会议有表决权股份的99.9533%;反对109106股,占出席会议有表决权股份的0.0372%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。
其中,中小股东表决结果:同意65288395股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.7903%;反对109106股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1668%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0429%。
独立董事在本次股东大会上进行了2023年度履职情况述职。
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意293450158股,占出席会议有表决权股份的99.9646%;反对
75906股,占出席会议有表决权股份的0.0259%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。
其中,中小股东表决结果:同意65321595股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410%;反对75906股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1160%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0429%。
3.审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果:同意293450158股,占出席会议有表决权股份的99.9646%;反对75906股,占出席会议有表决权股份的0.0259%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。
其中,中小股东表决结果:同意65321595股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410%;反对75906股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1160%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0429%。
4.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意292865215股,占出席会议有表决权股份的99.7653%;反对660849股,占出席会议有表决权股份的0.2251%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。
其中,中小股东表决结果:同意64736652股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9470%;反对660849股,占出席会议中小股东有表决权股份的
1.0101%;弃权28100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0429%。
5.审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果:同意293534564股,占出席会议有表决权股份的99.9933%;反对1100股,占出席会议有表决权股份的0.0004%;弃权18500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0063%。
其中,中小股东表决结果:同意65406001股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9700%;反对1100股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0017%;弃权18500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0283%。
6.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意64772710股,占出席会议有表决权股份的99.0021%;反对49448股,占出席会议有表决权股份的0.0756%;弃权603443股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.9223%。
其中,中小股东表决结果:同意64772710股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.0021%;反对49448股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.0756%;弃权603443股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东有表决权股份的0.9223%。
关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。
7.审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案》
表决结果:同意292632150股,占出席会议有表决权股份的99.6859%;反对318566股,占出席会议有表决权股份的0.1085%;弃权603448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056%。
其中,中小股东表决结果:同意64503587股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907%;反对318566股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.4869%;弃权603448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东有表决权股份的0.9223%。
8.审议通过了《关于对子公司担保的议案》
表决结果:同意292631250股,占出席会议有表决权股份的99.6856%;反对319466股,占出席会议有表决权股份的0.1088%;弃权603448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056%。
其中,中小股东表决结果:同意64502687股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.5894%;反对319466股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.4883%;弃权603448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223%。
9.审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案》
表决结果:同意292632150股,占出席会议有表决权股份的99.6859%;反对318566股,占出席会议有表决权股份的0.1085%;弃权603448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056%。
其中,中小股东表决结果:同意64503587股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907%;反对318566股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.4869%;弃权603448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东有表决权股份的0.9223%。
10.审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果:同意291071450股,占出席会议有表决权股份的99.1543%;反对2089549股,占出席会议有表决权股份的0.7118%;弃权393165股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.1339%。
其中,中小股东表决结果:同62942887股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.2053%;反对2089549股,占出席会议中小股东有表决权股份的
3.1938%;弃权393165股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东有表决权股份的0.6009%。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
11.01修订《公司章程》
表决结果:同意292873975股,占出席会议有表决权股份的99.7683%;反对54048股,占出席会议有表决权股份的0.0184%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。
其中,中小股东表决结果:同意64745412股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9604%;反对54048股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.0826%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议中
小股东有表决权股份的0.9570%。表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.02修订《股东大会议事规则》
表决结果:同意292878575股,占出席会议有表决权股份的99.7699%;反对49448股,占出席会议有表决权股份的0.0168%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。
其中,中小股东表决结果:同意64750012股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674%;反对49448股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.0756%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议中
小股东有表决权股份的0.9570%。
表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.03修订《董事会议事规则》
表决结果:同意275756586股,占出席会议有表决权股份的93.9372%;反对17171437股,占出席会议有表决权股份的5.8495%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。
其中,中小股东表决结果:同意47628023股,占出席会议中小股东有表决权股份的72.7972%;反对17171437股,占出席会议中小股东有表决权股份的
26.2457%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议中
小股东有表决权股份的0.9570%。
表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.04修订《独立董事管理办法》
表决结果:同意292878575股,占出席会议有表决权股份的99.7699%;反对49448股,占出席会议有表决权股份的0.0168%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。
其中,中小股东表决结果:同意64750012股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674%;反对49448,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756%;弃权626141股(其中,因未投票默认弃权22698股),占出席会议中小股东有表
决权股份的0.9570%。
12.审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果:同意293293431股,占出席会议有表决权股份的99.9112%;反对110448股,占出席会议有表决权股份的0.0376%;弃权150285股(其中,因未投票默认弃权131785股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0512%。
其中,中小股东表决结果:同意65164868股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.6015%;反对110448股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1688%;弃权150285股(其中,因未投票默认弃权131785股),占出席会议中
小股东有表决权股份的0.2297%。
表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意292768588股,占出席会议有表决权股份的99.7324%;反对50348股,占出席会议有表决权股份的0.0172%;弃权735228股(其中,因未投票默认弃权131785股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2505%。
其中,中小股东表决结果:同意64640025股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.7993%;反对50348股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.0770%;弃权735228股(其中,因未投票默认弃权131785股),占出席会议中
小股东有表决权股份的1.1238%。
表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.审议通过了《关于变更公司第八届监事会监事的议案》
表决结果:同意290252733股,占出席会议有表决权股份的98.8754%;反对2532043股,占出席会议有表决权股份的0.8625%;弃权769388股(其中,因未投票默认弃权131785股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2621%。
其中,中小股东表决结果:同意62124170股,占出席会议中小股东有表决权股份的94.9539%;反对2532043股,占出席会议中小股东有表决权股份的
3.8701%;弃权769388股(其中,因未投票默认弃权131785股),占出席会议中
小股东有表决权股份的1.1760%。
15.审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举,具体表决情况如下:
15.01选举宋立功先生为非独立董事
表决结果:同意286342608股,占出席会议有表决权股份的97.5434%;
其中,中小股东表决结果:同意58214045股,占出席会议中小股东有表决权股份的88.9775%。
15.02选举杨柳先生为非独立董事
表决结果:同意286131601股,占出席会议有表决权股份的97.4715%;
其中,中小股东表决结果:同意58003038股,占出席会议中小股东有表决权股份的88.6550%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名:熊梦飞先生、项颂雨先生
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2023年度
股东大会之法律意见书特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2024年5月29日