深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2024-023

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2024年8月15日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十三次会议在创新大厦 B栋 12楼大会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司的2024年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》

《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

1号——业务办理》等要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公

司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2024年8月16日