深圳市卓翼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2024-040

深圳市卓翼科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年11月27日（星期三）下午15:30开始。

网络投票时间为：2024年11月27日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27日

上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12楼大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况深圳市卓翼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计1380人，代表股份数

80188243股，占公司有表决权股份总数的14.1436%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数

72336972股，占公司有表决权股份总数的12.7588%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表1375人，代表股份数

7851271股，占公司有表决权股份总数的1.3848%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平

律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议议案表决情况

2024年第一次临时股东大会全体股东表决结果

同意反对弃权表决序号议案

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果《关于拟续聘2024年度

1.007901054398.53136274000.78245503000.6863同意会计师事务所的议案》《关于选举张富涵先生

2.00为公司第六届董事会非7892444398.42406998000.87275640000.7033同意独立董事的议案》

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

2024年第一次临时股东大会中小股东表决结果

同意反对弃权表决序号议案

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果《关于拟续聘2024年度

1.00667377185.00036274007.99095503007.0089同意会计师事务所的议案》《关于选举张富涵先生

2.00为公司第六届董事会非658767183.90376998008.91305640007.1834同意独立董事的议案》

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小股股东有效表决权股份总数的比例。（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

表决结果：上述提案经逐项表决后，提案1.00-2.00已获得出席股东大会的深圳市卓翼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师予以现场见证

并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2024年11月28日