深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2024-031

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2024年11月11日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年11月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事

6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计

师事务所，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计工作。2024年度财务报告及内部控制审计费用为125万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为

95万元，内部控制审计费用为30万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事的议深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名张富涵先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任聂飘云先生为公司财务负责人，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委

员会第十二次会议审议通过。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2024年11月27日（星期三）下午15：30召开公司2024年

第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦

B栋 12 楼大会议室；股权登记日：2024年 11月 21日（星期四）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2024年11月12日