深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2024-028

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次

会议通知于2024年10月22日以电子邮件、微信方式发出，并于2024年10月

25日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会

议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2024年10月29日