深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2025-002

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年2月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第十八次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2025年2月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优

化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并范围的下属子公司

2025年与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收

账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起1年内保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收

账款保理业务具体额度等，授权公司财经中心组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2025年应收账款保理业务的公告》。深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2025年2月19日