证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202446

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知

于2024年9月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属全资子公司减资的议案》；

公司本次对下属全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源。本次减资完成后，广东康力仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

《关于对下属全资子公司减资的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2024年10月10日