证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2025-02

潜江永安药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00

网络投票时间：2025年1月14日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15—9:259:30-11:30和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日

9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股

份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年1月8日（星期三）

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：公司董事长陈勇先生；

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份77171866股，占公司有表决权股份总数的26.6092％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东

8人，代表股份76025766股，占公司有表决权股份总数的26.2140％。通过网络

投票的股东112人，代表股份1146100股，占公司有表决权股份总数的0.3952％。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份11675332股，占公司有表决权股份总数的4.0257％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

10529232股，占公司有表决权股份总数的3.6305％。通过网络投票的中小股东

112人，代表股份1146100股，占公司有表决权股份总数的0.3952％。

3、出席和列席股东大会其他人员情况公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会（其中，公司部分监事及独立董事通过视频方式参加本次会议）。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

总表决情况：

同意76708866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4000％；

反对308100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3992％；弃权

154900股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2007％。

中小股东总表决情况：

同意11212332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0344％；反对308100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6389％；弃权154900股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3267％。（二）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意76732466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4306％；

反对290100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3759％；弃权

149300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1935％。

中小股东总表决情况：

同意11235932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2365％；反对290100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4847％；弃权149300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

（三）审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意76540266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1816％；

反对443000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5740％；弃权

188600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.2444％。

中小股东总表决情况：

同意11043732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5903％；反对443000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7943％；弃权188600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6154％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）见证律师姓名：答邦彪、谢磊

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○

二五年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十四日