证券代码：002361证券简称：神剑股份公告编号：2024-008

安徽神剑新材料股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润29878077.86元，加年初未分配利润323055820.73元，减去2023年度提取盈余公积2987807.79元，减去2022年度已分配利润95103496.90元，截止2023年12月31日可供分配的利润254842593.90元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2023年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日总股本951034969股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红金额为95103496.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的合理性

在考虑了广大投资者的合理投资回报，并结合目前的盈利能力和财务状况，制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案充分考虑了公司长远发展与股东利益兼顾的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本次分红预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序1、董事会、监事会审议情况本预案已于2024年4月25日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六

届监事会第六次会议审议通过，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有

关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2023年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配预案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。我们认可上述议案，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日