证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-023

河南森源电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024年6月12日（星期三）上午10:00

网络投票时间：2024年6月12日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月12日上午9:15—

9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2024年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46014755股，占公司总股份929756977股的4.9491%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网

络投票的股东42人，代表股份304931785股，占公司总股份的32.7969%。

上述现场与网络出席股东共44名，代表股份数为350946540股，占公司总股份929756977股的比例为37.7461%；其中中小股东41名，代表股份数为100021491股，占公司总股份929756977股的比例为10.7578%。

1公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事

务所律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.01选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意票345752053股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827004股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

1.02选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意票345852556股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5485%。

中小股东表决情况：

同意票94927507股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.9071%。

表决通过。

1.03选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意票345852050股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5484%。

中小股东表决情况：

同意票94927001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.9066%。

表决通过。

1.04选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意票345752051股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

2同意票94827002股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

1.05选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意票345752053股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827004股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2.01选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意票345752052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

2.02选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意票345752052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

2.03选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意票345752052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

3同意票94827003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

2.04选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意票345752056股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827007股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

3、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意票345752052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

3.02选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意票345752050股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：

同意票94827001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的

94.8066%。

表决通过。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意342363040股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.5542%；反对1962500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6621000股，

4占出席会议具有表决权股东所持股份的1.8866%。

中小股东表决情况：

同意91437991股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.4183%；

反对1962500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9621%；弃权

6621000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.6196%。

表决通过。

5、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

总表决情况：

5.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1754300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4999%；弃权7048100股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的2.0083%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1754300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.7539%；弃权

7048100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的7.0466%。

表决通过。

5.02《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意341943240股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4346%；反对2163500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.6165%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91018191股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.9986%；

反对2163500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.1630%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

5同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对

1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.04《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.06《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

6总表决情况：

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.07《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.08《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

75.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意342144140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1962600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6839800股，

占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：

同意91219091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；

反对1962600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权

6839800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2024年6月13日

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