证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-021
河南森源电气股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会2024年5月26日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开
2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年6月12日（星期三）上午10:00
网络投票时间：2024年6月12日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月12日上午9:15—
9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2024年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2024年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
1（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案提案1、2、3等额选举
1.00《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选人数5人
1.01选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.02选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.03选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.04选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.05选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事√
2.00《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数4人
2.01选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事√
2.02选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事√
2.03选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事√
2.04选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事√
3.00《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人
3.01选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事√
3.02选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事√
非累积投票提案投票提案
4.00《关于修订<公司章程>的议案》√
√作为投票对象
5.00《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
的子议案数：9
5.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
5.02《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√
25.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√
5.04《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
5.06《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》√
5.07《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》√
5.08《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》√
5.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》√
2、上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议、公司第七届监事会第十七
次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案4.00属于特别决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
4、根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2024年6月11日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
34、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码:0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、森源电气第七届董事会第二十二次会议决议；
2、森源电气第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024年5月28日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1 票 X1票
对候选人 B投 X2 票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
*选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月12日的交易时间，即2024年6月12日上午9:15—
9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月12日上午9:15，结束时间为
2024年6月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积
投票提案1、2、3等额选举，填报投给候选人的选举票数提案1.00《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议应选人数5人案》
1.01选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.02选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.03选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.04选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事√
1.05选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事√
2.00《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数4人
2.01选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事√
2.02选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事√
2.03选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事√
2.04选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事√《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的
3.00应选人数2人议案》
3.01选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事√
3.02选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事√
非累投票提案积投
7票提
案
4.00《关于修订<公司章程>的议案》√
5.00《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》√作为投票对象的子议案数：9
5.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
5.02《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√
5.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√
5.04《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
5.06《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》√
5.07《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》√
5.08《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》√《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的
5.09√议案》
委托人签名（或盖章）：身份证或营业执照号码：
股东账户：持股数量：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
8附件三：
股东参会登记表
截止2024年月日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东姓名或公司名称（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号：
联系电话：
年月日
9
