赫美集团:2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳赫美集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2024-064

深圳赫美集团股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大

会于 2024 年 10 月 9日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1号 T7

座2205公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人211名，代表有表决权股份284415659股，占公司有表决权股份总数的21.6903%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权股份269916259股，占公司有表决权股份总数的20.5846%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东207名，代

表有表决权股份14499400股，占公司有表决权股份总数的1.1058%。

3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计209名，代表有表决权的股份数14499600股，占公司有表决权股份总数的1.1058%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。二、会议审议和表决情况深圳赫美集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议并通过了《关于控股子公司调整对外投资项目的议案》，具体投票

结果如下：

表决结果：同意274343259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4586%；反对10006400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.5182%；弃权66000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意4427200股；占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.5333%；反对10006400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.0116%；弃权66000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4552%。

2、审议并通过了《关于控股子公司对外投资项目的议案》，具体投票结果

如下：

表决结果：同意274339759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4573%；反对10009900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.5195%；弃权66000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意4423700股；占出席本