兴民智通（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：兴民智通股票代码：002355编号：2024-057

□特定对象调研□分析师会议

□媒体采访□业绩说明会投资者关系活动类别

□新闻发布会□路演活动

□现场参观其他（电话会议）

本次投资者线上交流活动采用网络远程方式进行，广发证参与单位名称券股份有限公司汪家豪等76家机构投资者参与会议。

时间2024年10月23日下午

地点兴民智通（集团）股份有限公司

董事长、总经理：高赫男公司接待人员姓名

董事会秘书：刘磊

一、主要交流问题如下：

1、请介绍一下本次收购东海岸造船厂的具体情况。

答：感谢您的提问与关注。

在本轮船舶行业复苏的大背景下，中国的船舶行业呈现出火爆景象。兴民智通根据自身的战略定位和资源优势，投资者关系活动主要

抓住机遇顺势而为，拟收购扬帆集团的全资子公司东海岸内容介绍

造船厂30%股权，预估值约为3.6亿元。具体情况以公司披露的信息为准。

公司下属子公司安徽兴民海智股权投资有限公司、安徽新扬帆船舶制造有限公司与芜湖造船厂有限公司签订了

《合作协议》，各方将在2025年至2029年期间累计开展

8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC(汽车滚装运输船)、1 艘

14600 重吊船、6 艘 38K 不锈钢化学品船、4 艘 49K 油化船、7 艘 50K 油化船、10 艘 27650DWT 多用途船等 37 艘

各类船型的业务合作。其中 2025 年将开展含 8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC 汽车滚装运输船)合计 4.24 亿美元的业务合作。按照目前市场价格计算，37艘船舶合同预计将提供超过20亿美元的合同收入。

2、目前造船行业比较火爆，扬帆本身的成长、质地

也很不错，但资金方面尚有些许压力，公司收购之后，将通过哪些方式增强保函的获取？是否还有融资的一些计划，具体如何规划？答：关于资金问题，公司将分为三个方面进行规划：

第一，扬帆集团因自身原因目前无法独立获得订单，上市公司通过与芜湖造船厂的深度战略合作，能够极大程度的对这一问题进行补充、完善；

第二，未来公司会根据生产、合作的具体情况，在适

当时候运用多种金融工具进行补流，具体情况届时请以公司在指定媒体披露的公告为准；

第三，基于公司和芜湖造船厂的深度战略合作进行资

源的整合，以保证东海岸船厂的稳定和持续经营。

3、请问公司本次收购事项后续展望如何？

兴民海智为公司控股子公司，新扬帆为其全资子公司，本次37艘船舶合同收入将合并到上市公司财务报表中。

收购事项完成后，公司在保持主营业务不改变的前提下，新增船舶制造业，有利于上市公司寻求新的利润增长点，进一步提高公司持续经营能力。最终的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定（预计不会产生溢价收购）。同时公司会在生产、经营、发展等方面全方位规划，在营收、利润等有力数据加持下，将继续完成后续收购计划，实现在船舶产业的全布局。

附件清单（如有）无

日期2024-10-23