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天娱数科:2023年度监事会工作报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》

及《监事会议事规则》的有关规定,在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配合下,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督,保障公司规范运作,促进公司持续、健康发展,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将监事会2023年度的主要工作报告如下:

一、2023年监事会工作情况

监事会严格按照有关规定,认真履行职责,2023年度监事会共召开了5次会议,审议通过了11项议案。全体监事按照规定参加了每次会议,并积极列席股东大会和董事会,对相应议案提出审议意见并表决,会议形成的决议按照规定予以公告。

报告期内,公司监事会共召开5次会议:

(一)第六届监事会第三次会议

第六届监事会第三次会议通知于2023年3月31日以通讯方式发出,会议于

2023年4月10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席

监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:《2022年年度报告及摘要》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度利润分配预案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(二)第六届监事会第四次会议

1第六届监事会第四次会议通知于2023年4月20日以通讯方式发出,会议于

2023年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席

监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:《2023年第一季度报告》。

(三)第六届监事会第五次会议

第六届监事会第五次会议通知于2023年7月20日以通讯方式发出,会议于

2023年7月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席

监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

(四)第六届监事会第六次会议

第六届监事会第六次会议通知于2023年8月7日以通讯方式发出,会议于

2023年8月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席

监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

(五)第六届监事会第七次会议

第六届监事会第七次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出,会议于

2023年10月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出

席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:《关于2023年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项的审核意见

1、公司合规运作情况

2023年,公司持续加强内部控制体系建设,公司治理和内部控制水平进一步提高。监事会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决

2议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况

等进行了监督,督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责,依法合规运作,不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内,公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等文件最新要求,及时修订完善公司《监事会议事规则》,持续优化治理体制,完善顶层设计。

2、公司财务检查情况

监事会对公司2023年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。认真听取公司及相关部门对公司年度报告、半年度报告、季度报告编制情况的汇报并进行审核,召开监事会会议对报告进行审议,出具审核意见;

监事会认为:董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行,财务报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观、公正。

3、监督公司信息披露管理制度落实情况

为维护投资者特别是中小投资者的合法权益,监事会密切关注公司信息披露管理工作,监督公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法规的相关要求,不断提高信息披露工作标准化、规范化水平,确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

4、公司交易类事项

监事会对报告期内发生的交易事项进行了监督与核查。报告期内,公司担保事项均履行了相应的决策和审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定,也符合公司经营的实际需要,不存在有损公司利益及全体股东权

3益的情形。

5、公司内部控制评价报告审阅情况

公司监事会审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》,并与公司管理层和相关管理部门交流,查阅公司各项管理制度及执行情况,认为该报告能客观、准确、完整地反映公司内部控制的实际情况。监事会将认真履行监督职责,完善监督机制,维护和保障公司及全体股东的利益。

三、2024年监事会工作计划2024年,公司监事会将围绕公司战略目标及业务发展的新要求,继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,严格履行监事会工作职责,监督公司规范运作情况,完善公司治理结构,对于关系到公司经营运作的重要交易将加强监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险,为维护全体股东权益,保障公司可持续发展而努力工作。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司监事会

2024年4月24日

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