股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2024—024
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年5月28日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024年5月28日上午9:15—9:25、
9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年5月28日9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：经半数以上董事推选，本次会议由公司董事贺晗先生主持；6、会议的通知：公司2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计50人，代表股份65214278股，占上市公司总股份的3.9414%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数63386937股，占上市公司总股份的3.8310%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东45人，代表股份1827341股，占上市公司总股份的
0.1104%。
会议由经半数以上董事推选的公司董事贺晗先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案1、《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。其中，中小股东总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案2、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案3、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意：63939937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0459%；反对：
1273241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9524%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：同意：63939937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0459%；反对：
1273241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9524%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案4、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案5、《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63929937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0306%；反对：
1283241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9677%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案6、《关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
总表决情况：
同意：63932637股，占出席会议所有股东所持股份的98.0347%；反对：
1280541股，占出席会议所有股东所持股份的1.9636%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63932637股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0347%；反对：
1280541股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9636%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案7、《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意：63948337股，占出席会议所有股东所持股份的98.0588%；反对：
1264841股，占出席会议所有股东所持股份的1.9395%；弃权：1100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63948337股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0588%；反对：
1264841股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9395%；弃权：1100股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师见证情况北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有
限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2024年5月28日
