证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2024-062

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第十八次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，

实到董事9人，其中董事孙伟杰先生、王坤晓先生、王继丽女士因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2024年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并归属于母公司股东的净利润为1088307086.00元，加年初未分配利润11970406010.58元，减去2023年度利润分配现金股利498796762.73元后，2024年半年度末合并未分配利润为

12559916333.85元。2024年半年度末母公司未分配利润为687770138.03元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024年半年度可供股

东分配的利润确定为不超过687770138.03元。为积极回报广大股东，公司董事会综合考虑拟定2024年半年度公司利润分配预案，具体如下：

以公司2024年6月30日的总股本1023855833股剔除存放于公司回购专用证券账户

6156股后的1023849677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），

共计派发122861961.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。

本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》及《对外提供财务资助管理制度修订对照表》

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年8月28日