证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2025-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于2025年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》，同意公司2025年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐申请，公司2025年度计划为空港科锐的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过23000万元，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

单位：万元担保方被担保方最截至公告本次新本次新增担保额度占是否关担保方被担保方持股比近一期资产披露日担增担保上市公司最近一期经联担保例负债率保余额额度审计净资产比例北京科郑州空港锐配电科锐电力

自动化100%51.14%20002300013.56%否设备有限股份有公司限公司

1公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，

具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

三、被担保人基本情况

1、空港科锐基本信息

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

法定代表人：付小东

统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K

成立日期：2016年01月18日

注册资本：20000万元

营业期限：2016年01月18日至无固定期限

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：郑州航空港经济综合实验区瑞莲中路10号

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配

电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司关系：空港科锐为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。经查询，空港科锐不属于失信被执行人。与公司关系结构图如下：

23、被担保人空港科锐最近一年又一期的主要财务状况

单位：万元项目2023年12月31日2024年9月30日

资产总额43518.4446886.03

负债总额21028.8823975.52

其中：短期借款0.003500.00

流动负债总额19823.7323604.79

净资产22489.5522910.51

项目2023年1～12月2024年1～9月营业收入44146.0044739.02

利润总额1122.10348.35

净利润880.08256.02

四、担保的主要内容

1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营

资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。

五、董事会意见

公司董事会全面了解了公司全资子公司空港科锐的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐经营发展，为其银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司2025年度为全资子公司空港科锐的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任

3保证，同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产

经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。该事项尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本事项决议日，公司及控股子公司对外担保（含对子公司担保）余额为

8207.32万元，占公司最近一期经审计净资产的4.84%，全部为公司对子公司的担保，不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2025年1月16日

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