证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2025-015

北京科锐配电自动化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时

股东大会于2025年2月5日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月5日上午9:15～

9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时

间为2025年2月5日9:15至15:00的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共232人，代表股份202335609股，占公司有表决权股份总数的39.2278%。其中：

（一）现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份

200596021股，占公司有表决权股份总数的38.8905%。

（二）网络投票情况

参加网络投票的股东共230人，代表股份1739588股，占公司有表决权股份总数的0.3373%。

1（三）中小投资者投票情况通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共

230人，代表股份1739588股，占公司有表决权股份总数的0.3373%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202335609股。同意202042249股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8550%；反对174573股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0863%；弃权118787股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0587%。

其中，中小股东的表决情况：同意1446228股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.1362%；反对174573股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的10.0353%；弃权118787股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的6.8285%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于2025年度授信额度的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202335609股。同意202027635股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8478%；反对169087股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0836%；弃权138887股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0686%。

2其中，中小股东的表决情况：同意1431614股，占出席会议的有表决权的中

小股东所持股份总数的82.2962%；反对169087股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的9.7199%；弃权138887股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的7.9839%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202335609股。同意201999035股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8337%；反对196487股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0971%；弃权140087股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0692%。

其中，中小股东的表决情况：同意1403014股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的80.6521%；反对196487股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的11.2950%；弃权140087股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的8.0529%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

3北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2025年2月5日

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