证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2024-022

精华制药集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会

采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2024年6月7日下午14:30在公司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份285347635股，占公司有表决权股份总数的35.0472%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东2名，代表股份282894126股，占有表决权股份总数的34.7459%；参加本次股东大会网络投票的股东8名，代表股份2453509股，占有表决权股份总数的0.3013%。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意285346935股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9998%；反对700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0002%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5352275股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9869%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2024-022三、律师出具的法律意见

北京市盈科（南通）律师事务所张迎军律师、汪秋语律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表

决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1.精华制药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2024年第一

次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2024年6月8日