证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2024-029

精华制药集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）

第六届董事会第三次会议通知于2024年9月29日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年10月10日（星期四）以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于出售参股子公司剩余股权的议案》。

具体内容详见2024年10月11日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于出售参股子公司剩余股权的公告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2024年10月11日