证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2024-39

泰尔重工股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了第

六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴世祥先生（简历附后）为公司副总经理，聘任杨晓明先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任黄岗先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨晓明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和管理能力；同时吴世祥先生、杨晓明先生、黄岗先生具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书证券事务代表姓名杨晓明黄岗联系地址马鞍山经济技术开发区超山路669号马鞍山经济技术开发区超山路669号

电话0555-22021180555-2202118

传真0555-22021180555-2202118

邮箱 yangxiaoming@taiergroup.com huanggang@taiergroup.com特此公告。泰尔重工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日附件：

1、副总经理简历

吴世祥先生：1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

历任泰尔重工股份有限公司客户服务与产品开发部经理、智能制造研究所所长、

职工代表监事，现任泰尔重工股份有限公司副总经理、数据运营管理中心总监。

吴世祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吴世祥先生未持有泰尔股份股票。吴世祥先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经公司查询，吴世祥先生不属于“失信被执行人”。

2、董事会秘书简历

杨晓明先生：1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

杨晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有泰尔股份股票。杨晓明先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经公司查询，杨晓明先生不属于“失信被执行人”。

3、证券事务代表简历

黄岗先生：1991年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任汉马科技集团股份有限公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师、副部长、证券事务代表、董事会办公室主任。现任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

黄岗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄岗先生未持有泰尔股份股票。黄岗先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。经公司查询，黄岗先生不属于“失信被执行人”。