证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2024-37

上海柘中集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议时间：

1.现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年11月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年11月28日上午9:15，结

束时间为2024年11月28日下午3:00。

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年11月22日（星期五）

（七）出席对象：

1.截止2024年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2024-37

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路368号会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更会计师事务所的议案》√

2.00《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》√

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次会议审议的第1、2项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露，

其中第2项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024年11月25日（星期一）上午9:00~11:00；下午

14:00~16:00。

（二）登记地点：上海市奉贤区苍工路368号（董事会办公室）

（三）登记方法：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代

表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账

户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办

理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2024-37参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

5.本次股东大会不接受会议当天现场登记。

6.会务联系方式：

联系地址：上海市奉贤区苍工路368号邮政编码：201424

联系人：李立传杨翼飞

联系电话：021-57403737021-67103042

联系传真：021-67101395

电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com

7.本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2024-37

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362346

2．投票简称：“柘中投票”

3．填写表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年11月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．投票的开始时间为2024年11月28日上午9:15，结束时间为2024年11月28日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2024-37附件2：授权委托书上海柘中集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团

股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（盖章/签名）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名（盖章/签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书有效期限：签发日期：

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更会计师事务所的议案》√《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购

2.00√专项贷款的议案》