证券代码：002345证券简称：潮宏基公告编号：2024-030

广东潮宏基实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、

监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司母公司2024年上半年度实现净利润148889237.31元，加上年初未分配利润1075680752.16元，扣除2023年度利润分配已派222128176.75元，截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1322402969.07元，母公司累计未分配利润为

1002441812.72元。

同意公司2024年半年度利润分配方案：以公司现有总股本888512707股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金红利88851270.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所

处发展阶段与未来资金需求等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-033）详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024年8月28日