慈文传媒:半年报董事会决议公告

股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2024-039

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年

8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月19日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》于2024年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2．审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

为规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，促进企业经营的规范运作，公司对《财务管理制度》进行了修订。修订后的《财务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3．审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

为加强公司委托理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东的利益，公司对《委托理财管理制度》进行了修订。修订后的《委托理财管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4．审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实公司“1133”战略规划，满足各项业务拓展对公司品牌建设与内外宣传日益增长的需求，董事会同意调整公司组织架构，增设品牌宣传中心。品牌宣传中心主要负责公司品牌建设、内外部宣传、舆情管理、媒体与公共关系维护等工作，全方位提升公司品牌形象与市场知名度。本次调整后，公司设置8个部门，分别为综合管理中心、财务管理中心、董事会办公室、法务风控中心、审计监察中心、制作发行中心、创新增长中心和品牌宣传中心。调整后组织架构如下图所示：

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5．审议通过《关于补选非独立董事的议案》为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷曼女士

为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6．审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

为保证公司董事会提名委员会的规范运作，董事会同意补选赵建新先生为第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。

本次补选后，公司第九届董事会提名委员会组成如下：主任委员（召集人）：席彦超（独立董事）；成员：王四新（独立董事）、赵建新（董事）。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件