新纶新材料股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门

会议第四次会议通知于2024年6月12日以电话方式发出，会议于2024年6月

12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事5人，实到独立董事5人。会议由半数以上独立董事推举牛秋芳女士主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<董事会关于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明>的议案》；

我们认真审阅了公司董事会《关于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会对上述事项的说明真实、客观的反映了公司实际情况，公司2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除，我们对公司董事会《关于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明》无异议，并同意将该事项提交董事会审议。（此页无正文，为《新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门

会议第四次会议决议》签字页）牛秋芳程国强许明伟朱宁熊政平

二〇二四年六月十三日