证券代码：002340证券简称：格林美公告编号：2024-077

格林美股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间

现场会议召开时间：2024年10月24日上午10:00

网络投票时间：2024年10月24日-2024年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日上午9:15至9:25和9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议主持人：董事王敏女士

公司董事长许开华先生因工作原因无法主持本次股东大会，按照《公司章程》规定，经公司董事会半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事王敏女士主持。

（4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区*掇刀区迎春大道3号）。

（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（6）本次会议的通知及相关文件刊登在2024年9月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东4147人，代表股份617065107股，占公司有表决权股份总数的12.0707%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份467842104股，占公司有表决权股份总数的9.1517%；通过网络投票的股东4135人，代表股份

149223003股，占公司有表决权股份总数的2.9190%。通过现场和网络投票的中小

股东4135人，代表股份149223003股，占公司有表决权股份总数的2.9190%。其中：

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东4135人，代表股份149223003股，占公司有表决权股份总数的2.9190%。出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为5131291557股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19219800股，占公司总股本的0.37%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级

管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：同意605335398股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7929％；反对5463759股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8917％；

弃权1932650股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3154％。

其中，中小股东的表决情况为：同意141826594股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.0434％；反对5463759股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.6615％；弃权1932650股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2951％。

关联股东周波先生、穆猛刚先生、张坤先生、潘骅先生、王强先生已回避表决，回避表决数量为4333300股。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意608697278股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.6439％；反对5384599股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8726％；

弃权2983230股（其中，因未投票默认弃权136400股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4835％。

其中，中小股东的表决情况为：同意140855174股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.3924％；反对5384599股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.6084％；弃权2983230股（其中，因未投票默认弃权136400股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.9992％。

三、律师出具的法律意见广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师与陈晓璇律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日