证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2024-082

债券代码：127091债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开日期与时间

现场会议时间：2024年10月28日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为：2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。

（四）会议主持人：公司副董事长陈四雄先生。

（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共671人，代表有表决权股份21197978股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数4.5926%。其中：（一）现场出席会议情况出席本次现场会议的股东6人，代表股份10138280股，占公司有表决权股份总数的2.1965%。

（二）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东665人，代表股份11059698股，占公司有表决权股份总数的2.3961%。

（三）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为667人，代表股份数量为19336998股，占公司总股本的4.1894%。

公司其他董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意14662028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

69.3517%；反对6252630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.5751%；

弃权226900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0732%。

其中中小股东的投票情况为：同意12801048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3935%；反对6252630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4297%；弃权226900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1768%。

出席会议的关联股东已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华数据本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科华数据股份有限公司董事会

2024年10月29日