证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2024-047

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十四次会议于2024年8月22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月12日以电子邮件等形式通知公司全体董事。

会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2024年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2024年半年度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

2、审议《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告》。

3、审议《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网

1证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2024-047(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

三、备查文件

1．第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

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