证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2024-041

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十三次会议于2024年7月19日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年7月16日以电子邮件等形式通知公司全体董事。

会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于受让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1．第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会

2024年7月19日