证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2024-055

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十七次会议于2024年11月8日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年11月5日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事

8人，实到董事8人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、王忠

诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为2年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表

1决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其再

授权相关人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修改事宜办理

相关工商变更登记、备案等手续。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》《安徽皖通科技股份有限公司公司章程（2024年11月）》详见2024年11月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。

逐项表决结果如下：

3.01、审议通过《股东大会议事规则》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

3.02、审议通过《董事会议事规则》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

3.03、审议通过《独立董事工作细则》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议，其中子议案3.01、3.02应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年11月）》

《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2024年11月）》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2024年11月）》详见

2024 年 11月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议

2案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于2024年11月9日《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2024年11月9日

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