安徽皖通科技股份有限公司

章程修正案

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等

最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容进行修改如下：

序号原章程的内容修改后的内容

第四十一条股东大会是公司的权力第四十一条股东大会是公司的权力机构，依机构，依法行使下列职权：法行使下列职权：

…………

(十六)审议法律、行政法规、部门规(十六)公司年度股东大会可以授权董事会决章或本章程规定应当由股东大会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3定的其他事项。亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十七条独立董事有权向董事会第四十七条经全体独立董事过半数同意，独

2提议召开临时股东大会。……立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……

第七十条在年度股东大会上，董事第七十条在年度股东大会上，董事会、监事

会、监事会应当就其过去一年的工作会应当就其过去一年的工作向股东大会作出

3向股东大会作出报告。每名独立董事报告。独立董事应当向公司年度股东大会提交

也应作出述职报告。年度述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。

4第一百零七条董事会行使下列职第一百零七条董事会行使下列职权：

1序号原章程的内容修改后的内容

权：……

……专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委专门委员会成员全部由董事组成，其员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立中审计委员会、提名委员会、薪酬与董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集考核委员会中独立董事占多数并担人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为任召集人，审计委员会的召集人为会不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负计专业人士。董事会负责制定专门委责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会员会工作规程，规范专门委员会的运的运作。

作。董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务

信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政

策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管

理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以

2序号原章程的内容修改后的内容

及公司章程规定的其他事项。

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、

高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第一百一十五条代表1/10以上表第一百一十五条代表1/10以上表决权的股

决权的股东、1/3以上董事或者监事东、1/3以上董事、监事会或者经过半数独立

5会，可以提议召开董事会临时会议。董事同意，可以提议召开董事会临时会议。董

董事长应当自接到提议后10日内，事长应当自接到提议后10日内，召集和主持召集和主持董事会会议。董事会会议。

第一百二十条董事会决议表决方式第一百二十条董事会决议表决方式为：记名

为：记名投票表决。投票表决。

6董事会临时会议在保障董事充分表董事会临时会议在保障董事充分表达意见的

达意见的前提下，可以用传真方式进前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并行并作出决议，并由参会董事签字。由参会董事签字。

第一百五十五条公司股东大会对利第一百五十五条公司召开年度股东大会审议

润分配方案作出决议后，公司董事会年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期须在股东大会召开后2个月内完成现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年

7股利（或股份）的派发事项。度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件

3序号原章程的内容修改后的内容

下制定具体的中期分红方案。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条

件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条（一）公司的利润第一百五十六条（一）公司的利润分配政策

分配政策为：为：

…………

1、公司管理层、董事会应结合公司1、公司管理层、董事会应结合公司章程的规

章程的规定、盈利情况、资金需求和定、盈利情况、资金需求和股东回报规划，拟股东回报规划，拟定合理的利润分配定合理的利润分配方案。董事会审议通过利润方案。董事会审议通过利润分配方案分配方案后，提交股东大会审议批准。监事会后，提交股东大会审议批准。公司独应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。

立董事应对公司利润分配方案进行2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认审核并独立发表审核意见；监事会应真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最

对利润分配方案进行审核并提出审低比例、调整的条件及其决策程序要求等事

8核意见。宜。

2、董事会审议现金分红具体方案时，3、董事会在决策和形成利润分配方案时，要

应当认真研究和论证公司现金分红详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、

的时机、条件和最低比例、调整的条董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录件及其决策程序要求等事宜。独立董作为公司档案妥善保存。

事应当发表明确意见。……

3、董事会在决策和形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董

事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

……

4序号原章程的内容修改后的内容

9第十一章特别条款删除

公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2024年11月9日

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