证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2024-057
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十七次会议决定，于2024年11月25日召开2024年第二次临时
股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事
会第二十七次会议审议通过，于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法
规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年11月25日14:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11
1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月
25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月20日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票）
2100总议案：除累积投票议案外的所有议案√
1.00《关于修订<公司章程>的议案》√
√需逐项表决，作为
2.00《关于修订公司治理相关制度的议案》投票对象的子议案
数：（3）
2.01《股东大会议事规则》√
2.02《董事会议事规则》√
2.03《独立董事工作细则》√《关于补选公司第六届监事会非职工代表监
3.00√事的议案》
4.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法
律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会
议及第六届监事会第十五次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。
具体内容详见2024年11月9日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》等相关规定，议案1、议案2.01、议案2.02、议案4为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月21日9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；
3、登记方式：
3（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2024年11月21日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
4网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2024年11月9日
5附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月25日的交易时间，即9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日上午9：
15，结束时间为2024年11月25日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
6交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件二：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年
11月25日召开的安徽皖通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注该列打勾的同反弃提案编码提案名称栏目可以投意对权票
100总议案：除累积投票议案外的所有议案√
1.00《关于修订<公司章程>的议案》√
√需逐项表决，作为投票对象
2.00《关于修订公司治理相关制度的议案》
的子议案数：
（3）
2.01《股东大会议事规则》√
2.02《董事会议事规则》√
2.03《独立董事工作细则》√《关于补选公司第六届监事会非职工代
3.00√表监事的议案》
4.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
8委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止委托日期：年月日
附注：
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请
在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
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