皇氏集团:北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

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康达股会字【2024】第2435号

致：皇氏集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律

师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2023年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的

事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次

会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。法律意见书

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对

本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，本所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《皇氏集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2024年5月18日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开经见证，本次股东大会的现场会议于2024年6月11日下午14:30在广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室召开，会议由公司董事长黄嘉棣先生主持。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2024年6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格

（一）出席本次会议的人员资格法律意见书

根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共27名，代表58名股东，代表股份243021161股，占公司总股份的27.9640%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票进行有效表决的股东共11人，代表股份23688045股，占公司总股份的2.7257%。

（二）召集人资格本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的议案通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东就通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行

了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行；网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。

（二）本次会议的表决结果

经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：法律意见书

1、审议通过《皇氏集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意266653906股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9793%；反对6900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权48400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%。

2、审议通过《皇氏集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

3、审议通过《皇氏集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

4、审议通过《皇氏集团股份有限公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

该议案的表决结果为：同意266702306股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对6900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案的表决结果为：同意266653906股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9793%；反对6900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权48400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%。法律意见书

6、审议通过《皇氏集团股份有限公司2023年年度报告及摘要》

7、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意45464198股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8785%；反对55300股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1215%；弃权0股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；回避221189708股。

8、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意266639906股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9793%；反对55300股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；回避14000股。

9、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>》的议案

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案的表决结果为：同意239020033股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对6900股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；回避27682273股。

11、审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》法律意见书

12、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

该议案的表决结果为：同意263785061股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.9036%；反对2924145股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.0964%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

本次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于2024年度担保额度预计的议案》为特

别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》、

《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及的关联股东均已回避表决。综合本次会议现场投票及网络投票结果，本次会议审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、结论意见经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平经办律师：赵垯全张舟