证券代码：002328证券简称：新朋股份公告编号：2024-014
上海新朋实业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2024年6月14日14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年6月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份276599880股，占上市公司总股份的35.8397％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份268251875股，占上市公司总股份的34.7580％。通过网络投票的股东36人，代表股份8348005股，占上市公司总股份的1.0817％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份8629075股，占上市公司总股
1份的1.1181％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份281070股，占上市公
司总股份的0.0364％。通过网络投票的中小股东36人，代表股份8348005股，占上市公司总股份的1.0817％。
8、公司董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意272158275股，占出席会议所有股东所持股份的98.3942％；反对2827215股，占出席会议所有股东所持股份的1.0221％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意272074475股，占出席会议所有股东所持股份的98.3639％；反对2911015股，占出席会议所有股东所持股份的1.0524％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
3、审议通过了《公司2023年度财务决算的报告》
总表决情况：
同意272158275股，占出席会议所有股东所持股份的98.3942％；反对2827215股，占出席会议所有股东所持股份的1.0221％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
4、审议通过了《公司2023年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：
同意272158275股，占出席会议所有股东所持股份的98.3942％；反对2827215股，占出席会议所有股东所持股份的1.0221％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
25、审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意272410275股，占出席会议所有股东所持股份的98.4853％；反对2575215股，占出席会议所有股东所持股份的0.9310％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
中小股东总表决情况：
同意4439470股，占出席会议的中小股东所持股份的51.4478％；反对2575215股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8435％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的18.7087％。
6、审议通过了《关于2024年度中期分红安排的议案》
总表决情况：
同意272624845股，占出席会议所有股东所持股份的98.5629％；反对2360645股，占出席会议所有股东所持股份的0.8535％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
中小股东总表决情况：
同意4654040股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9344％；反对2360645股，占出席会议的中小股东所持股份的27.3569％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的18.7087％。
7、审议通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意272074475股，占出席会议所有股东所持股份的98.3639％；反对2911015股，占出席会议所有股东所持股份的1.0524％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
3同意272105475股，占出席会议所有股东所持股份的98.3751％；反对2880015股，占出席会议所有股东所持股份的1.0412％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
中小股东总表决情况：
同意4134670股，占出席会议的中小股东所持股份的47.9156％；反对2880015股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3757％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的18.7087％。
9、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意272105475股，占出席会议所有股东所持股份的98.3751％；反对2880015股，占出席会议所有股东所持股份的1.0412％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
中小股东总表决情况：
同意4134670股，占出席会议的中小股东所持股份的47.9156％；反对2880015股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3757％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的18.7087％。
10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意272189275股，占出席会议所有股东所持股份的98.4054％；反对2796215股，占出席会议所有股东所持股份的1.0109％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。
中小股东总表决情况：
同意4218470股，占出席会议的中小股东所持股份的48.8867％；反对2796215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4046％；弃权1614390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的18.7087％。
4三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有
合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2024年6月15日
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