富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
证券代码：002327证券简称：富安娜公告编号：2024-
048
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年10月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼2号会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林国芳先生
（六）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共153人，代表股份
424417787股，占公司有表决权股份总数的50.7423%。其中：出席现场会议的股富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
东及股东授权委托代表7人，代表股份351498661股，占公司有表决权股份总数的42.0243%。通过网络投票出席会议的股东146人，代表股份72919126股，占公司有表决权股份总数的8.7180%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共152人，代表股份
91428326股，占公司有表决权股份总数的10.9309%。其中：出席现场会议的中
小股东及股东授权委托代表6人，代表股份18509200股，占公司有表决权股份总数的2.2129%。通过网络投票出席会议的中小股东146人，代表股份72919126股，占公司有表决权股份总数的8.7180%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会，公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举林国芳先生、陈国红女士、林镇成先生、林
炫锟先生、林汉凯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01关于选举林国芳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为415208794票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的97.8302%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为82219333票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9276%。
2、表决结果：通过。
林国芳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02关于选举陈国红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为415209382票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的97.8303%。富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为82219921票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9283%。
2、表决结果：通过。
陈国红女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03关于选举林镇成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为417793857票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的98.4393%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为84804396票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7551%。
2、表决结果：通过。
林镇成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04关于选举林炫锟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为417793857票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的98.4393%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为84804396票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7551%。
2、表决结果：通过。
林炫锟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05关于选举林汉凯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为417788862票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的98.4381%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为84799401票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7496%。
2、表决结果：通过。
林汉凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举曾凡跃先生、林立女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年且连续任职不超过六年。具体表决情况如下：富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2.01关于选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为417852737票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的98.4532%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为84863276票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8195%。
2、表决结果：通过。
曾凡跃先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02关于选举林立女士为公司第六届董事会独立董事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为417852745票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的98.4532%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为84863284票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8195%。
2、表决结果：通过。
林立女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举陈凯先生、黄若欣女士为公司第六届监事会非
职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事张健强先生共同组成
公司第六届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
3.01关于选举陈凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为417788847票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的98.4381%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为84799386票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7496%。
2、表决结果：通过。
陈凯先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02关于选举黄若欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
1、总表决情况：获得的选举票数为415204365票，占出席本次股东大会有富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
效表决权股份总数的97.8292%。
中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为82214904票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9228%。
2、表决结果：通过。
黄若欣女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
1、总表决情况：同意90732926股，占出席本次股东大会所有股东所持有效
表决权股份总数的99.2394%；反对438500股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.4796%；弃权256900股（其中，因未投票默认弃权
193400股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.2810%。
中小股东表决情况：同意90732926股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2394%；反对438500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4796%；弃权256900股（其中，因未投票默认弃权193400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2810%。
出席本次股东大会的股东中，林国芳先生为公司董事，持有公司332989461股，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。
2、表决结果：通过。
（五）审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意423721787股，占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的99.8360%；反对438600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.1033%；弃权257400股（其中，因未投票默认弃权
193900股），占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0606%。
中小股东表决情况：同意90732326股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2387%；反对438600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4797%；弃权257400股（其中，因未投票默认弃权193900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2815%。
2、表决结果：通过。富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所的高巧儿律师和董倩律师到会见证本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2024年10月15日
