证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2025-012

上海普利特复合材料股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”、“公司”）

第六届董事会第三十七次会议的会议通知于2025年3月12日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年3月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本

公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，预计投入的资金（保证金）总额不超过10000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2025年3月18日