理工能科:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2024-043

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月7日以公告形式向全体股东发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》，并刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体内容如下：

（一）会议召开情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年8月22日（星期四）下午14:30时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

1（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

7、会议主持人：董事长周方洁先生

（二）会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计85人，代表股份144503424股，占公司有表决权股份总数的39.7932％（公司在股权登记日的有表决股份总数为363135570股，系公司总股本379147970股减去公司回购专用账户股份数量16012400股计算得到，下同）。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份127794427股，占公司有表决权股份总数的35.1919%；

参加网络投票的股东81人，代表股份16708997股，占公司有表决权股份总数的4.6013％；

2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）81人，代表股份16708997股，占公司有表决权股份总数的4.6013%。

其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；

参加网络投票的中小股东81人，代表股份16708997股，占公司有表决权股份总数的4.6013%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。公司部分董

事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

关联股东杨柳锋回避表决。

2总表决情况：

同意144307424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474％；

反对63000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0436％；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。

其中，中小投资者表决情况：

同意16632997股，占出席会议中小股东所持股份的99.5452％；

反对63000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3770％；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0778％。

本项议案以特别决议获得通过。

2、审议通过了关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。