证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2024-020
河南华英农业发展股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。本次股东大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2024年5月10日（周五）上午9点开始，在河
南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15
至2024年5月10日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
1决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，代表公司
股份1011514546股，占公司现有股份总数2132890071股的
47.4246%（保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，现场
出席会议的股东及股东代理人10人，代表股份974260532股，占公司现有股份总数的45.6780%；通过网络投票方式出席会议的股东5人，代表股份37254014股，占公司现有股份总数的1.7466%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计8名，代表股份111458969股，占公司现有股份总数5.2257%。
2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意1011514546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
2、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
2表决结果：同意1011514546股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
3、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意1011514546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意1011514546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
5、审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意1011514546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会
3议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；弃权0股。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意1011514546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
7、审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳
市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇、龚保峰已回避表决，回避表决股份数共计558445718股。
表决结果：同意453068828股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议无关联股东所
持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
8、审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》。
关联股东李玲鸽已回避表决，回避表决股份数共计90000股。
表决结果：同意1011424546股，占出席会议无关联股东所持
4有表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议无关联股东
所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意111458969股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司
2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
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